幫涉詐團(tuán)伙洗錢(qián)160余萬(wàn) 江岸警方對(duì)兩名涉詐當(dāng)事人采取強(qiáng)制措施

商洛在線
2023-08-22 17:35:25
來(lái)源：武漢大小事兒

【來(lái)源：九派新聞】

原本想辦理網(wǎng)上貸款，卻因缺乏防范意識(shí)向詐騙份子提供了自己的全套銀行卡、手機(jī)電話，成為詐騙團(tuán)伙的幫兇，幫助涉詐團(tuán)伙跑分洗錢(qián)160余萬(wàn)元。近日，江岸警方通報(bào)，兩名涉詐當(dāng)事人已被采取刑事強(qiáng)制措施，面臨法律的審判。

【資料圖】

2023年7月10日10點(diǎn)23分，武漢市公安局江岸區(qū)分局二七街派出所接到上級(jí)反詐緊急預(yù)警，預(yù)警人于7月9日凌晨多次轉(zhuǎn)賬，累計(jì)金額高達(dá)99萬(wàn)余元。如此高額的轉(zhuǎn)賬讓民警魏征、輔警史亮高度警覺(jué)，立刻撥打預(yù)警人的電話聯(lián)系。但多次撥打預(yù)警人電話均未接聽(tīng)，民警于是嘗試聯(lián)系預(yù)警人母親，請(qǐng)她立即告知女兒剛有多筆巨額轉(zhuǎn)賬信息，極有可能被騙，需馬上聯(lián)系本人了解情況，并立刻阻止女兒不要再向陌生人轉(zhuǎn)賬。

起初，預(yù)警人母親樂(lè)女士對(duì)民警的突然來(lái)電趕到十分驚訝，民警電話里反復(fù)勸阻、告誡，樂(lè)女士終于答應(yīng)帶女兒來(lái)所配合勸阻工作。

7月10日當(dāng)天上午11時(shí)許，預(yù)警人馬某在母親陪同下來(lái)到二七所，辦案隊(duì)民警王康對(duì)預(yù)警人轉(zhuǎn)賬過(guò)程進(jìn)行了解，但在了解過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)預(yù)警人對(duì)一些事情支支吾吾說(shuō)不清，自稱(chēng)沒(méi)有被騙反倒稱(chēng)還莫名得了些錢(qián)。民警彭泉均敏銳的抓住預(yù)警人不當(dāng)獲利的線索，迅速上網(wǎng)查詢(xún)預(yù)警人銀行卡相關(guān)信息，通過(guò)國(guó)家反詐平臺(tái)查詢(xún)到在全國(guó)各地已有六家公安機(jī)關(guān)對(duì)該涉案卡有立案登記。

民警彭泉均、李宏展立即前往預(yù)警人馬某開(kāi)卡銀行去調(diào)取流水記錄，發(fā)現(xiàn)該卡于7月9日凌晨0-2時(shí)期間，共有52筆資金進(jìn)出轉(zhuǎn)款，初步統(tǒng)計(jì)流水高達(dá)160余萬(wàn)元?；氐脚沙鏊?，民警再次上網(wǎng)核查馬某信息，查詢(xún)到廣西桂林警方已于10日下午將馬某上網(wǎng)追逃，于是立即將其控制并進(jìn)行調(diào)查。

據(jù)嫌疑人馬某交代，7月6日自己在手機(jī)某app軟件上找到一家貸款公司，加對(duì)方微信后被詢(xún)問(wèn)征信情況、銀行卡賬號(hào)等信息，并約定好7月8日在武漢陽(yáng)邏某地面談。

7月8日下午6時(shí)，馬某赴約與對(duì)方見(jiàn)面，隨即并被帶入一輛白色商務(wù)車(chē)中，交出本人銀行卡、身份證、手機(jī)后為其在車(chē)內(nèi)“現(xiàn)場(chǎng)”辦理貸款。業(yè)務(wù)員稱(chēng)因系統(tǒng)前面排隊(duì)辦理貸款業(yè)務(wù)的有很多人，讓馬某在車(chē)?yán)锇残牡却?，直到次日凌晨才開(kāi)始正式辦理“業(yè)務(wù)”。在進(jìn)行了近2小時(shí)不間斷的操作后，對(duì)方轉(zhuǎn)給了馬某3萬(wàn)余元錢(qián)，并表示此“貸款”不用還，隨后讓其下車(chē)離開(kāi)。

“當(dāng)時(shí)自己并未想太多就回家休息了，等睡醒后想聯(lián)系對(duì)方時(shí)卻發(fā)現(xiàn)已被拉黑?！笔潞篑R某也一直再回想，感覺(jué)此事太蹊蹺。因自己的無(wú)知，被對(duì)方使用自己的銀行卡、身份證和手機(jī)進(jìn)行跑分違法操作，成為了詐騙團(tuán)伙的“幫兇”實(shí)在悔不當(dāng)初。

無(wú)獨(dú)有偶，民警根據(jù)馬某銀行卡流水，很快查出另一“跑分”下線位于河南鄭州，7月18日，民警馬不停蹄奔赴河南鄭州順線追蹤，將利用銀行卡進(jìn)行跑分非法獲利6000元的青年男子小宇（化名）抓獲。經(jīng)調(diào)查了解，其同樣警惕性不高，缺乏反詐常識(shí)意識(shí)，在網(wǎng)上刷手機(jī)短視頻時(shí)因好奇被小廣告引誘，稱(chēng)可幫助網(wǎng)絡(luò)主播收禮物套現(xiàn)賺取手續(xù)費(fèi)，陷入電詐人員精心設(shè)計(jì)的圈套，后悔不已。

目前，嫌疑人馬某（女，24歲）、小宇（男，21歲）均愿意退回全部非法所得。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，江岸警方依法對(duì)兩名涉詐當(dāng)事人采取刑事強(qiáng)制措施，案件還在進(jìn)一步辦理之中。

江岸警方提醒：廣大市民要高度重視個(gè)人信息安全，切莫讓自己成為詐騙“幫兇”！如若貸款，請(qǐng)前往銀行或者正規(guī)貸款機(jī)構(gòu)。

“幫信”罪的全稱(chēng)是幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，廣大市民要時(shí)刻保持警醒，不要貪圖便宜，或受高額利益誘惑，出租出售個(gè)人銀行卡、身份證、社交賬戶(hù)等給他人使用，以免落入“幫信”犯罪陷阱，淪為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的幫兇，此行為也必將受到法律的嚴(yán)懲！

（通訊員唐時(shí)杰）

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